山东省淄博市临淄区某公司经理接到一个自称某军区工作人员的电话,以让该公司代购武汉某公司专用设备名义,诈骗现金8万余元。近日,淄博市公安局临淄分局在武汉警方配合下,成功将冒充军人实施电信诈骗的团伙主要成员抓获,至此“7·14”电信诈骗案告破。截至目前,警方共破获案件30余起,波及全国14个省份,涉案金额100余万元。

7月14日,临淄区某公司经理接到一个陌生电话,对方称是某军区的工作人员,部队需要采购一批专用厨房设备。在首次通话中,双方的“洽谈”非常融洽,对方要求该公司将产品信息及报价发到电子邮箱,并约定下次的联系时间。时隔不久,对方再次打来电话,称设备达不到使用要求,并极力推荐武汉一家公司有符合要求的设备,不时以各种理由诱惑该公司从武汉订货。出于对军人的信任,该公司经理联系到武汉“厂家”,通过一番洽谈后并为其汇去订货款8万元。次日,当受害公司向武汉厂家确认发货情况时,对方手机一直处于关机状态,联系军区工作人员时同样关机,该经理感觉上当受骗,于7月17日向临淄警方报警。

接警后,临淄警方刑侦七中队初步侦查发现,该案中数名犯罪嫌疑人分别扮演不同角色实施诈骗,赃款到账后通过ATM机在半小时内流向多个账户分批提现。办案民警先后分3路数次赶赴北京、武汉等地开展工作,调查过程中发现犯罪嫌疑人曾在山东博兴县以及上海、大连、南宁、银川等全国多地实施诈骗行为,并在成功完成一次诈骗后销毁证据。经过数天侦控,警方明确了由四个团伙合作组成的电信诈骗集团,并经两个月的前期侦查全面摸清了胡某军等团伙骨干成员的藏匿之处,且该团伙还在继续疯狂作案。

9月17日中秋节期间,专案组召开该电信诈骗案案情分析会,对案件进一步梳理,制定周密抓捕计划,全局抽调20余名精干警力,于9月18日连夜赶赴武汉对胡某军、胡少某团伙开展抓捕工作。9月20日,在当地警方的大力协助下,分三路进行抓捕,在汉南区某生活区将胡少某、杨某华抓获,现场起获作案用电脑、手机、手机卡、银行卡、伪造合同、编写的诈骗剧本等作案工具；在汉南区某小区,将周某川抓获,起获作案用银行卡、手机卡；在汉阳区某小区,将胡某军抓获,起获作案用手机、银行卡。

经审讯,电信诈骗的内部真相被层层扒开。据嫌疑人胡少某供述,得其“老师”王某某(已落网)言传身教,胡少某购买“黑卡”及SIM卡、电脑、传真机等作案工具,自行编写剧本,纠结其弟弟胡某、朋友杨某、周某等人分别固定扮演部队工作人员、公司业务员、财务人员等角色,并导演整个骗局,同时在网络上搜集外省份各地市的企业信息,并汇总成客户名单(诈骗对象),逐一电话“联系业务”,以冒充部队采购物资为名实施诈骗。

据了解,如果在一定阶段没做成单(诈骗成功),就会有“道行”较高的人来“指点迷津”,更有“高人”亲自打电话演示让其他人“观摩”,帮助该团伙度过“难关”。

同时,负责整个骗局的“导演”时常浏览一些新闻、视频网站,注重反侦查的研究,从而逃避公安机关的打击。一旦诈骗成功,他们会在半小时内迅速核算成本,然后将剩余资金按照五五分成的比例转移到其他账户,负责提现的人也会得到提款总额10%的提成。审讯中,嫌疑人周某某坦言到:“稍微有防范意识的人,一般都不会相信我们的?！?/p>

目前,该团伙犯罪嫌疑人初步交代了在山东、辽宁、宁夏、广西、江苏、上海、北京等地作案30余起的不法事实,涉案金额100万余元。此案正进一步查办中。